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- 从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷
- 作者： 黄伟 刘田旺 来源： 华南金融电脑 年份： 2008 文献类型 ： 期刊 关键词： 管理法规 市场行为 缺陷 约束力 反洗钱 国务院 现金
- 描述： 一、从反洗钱角度看现金管理存在的主要缺陷(一)、现金管理法规制度滞后与反洗钱工作要求存有较大距离现行的现金管理法规依据是近20年前的国务院颁布的《现金管理暂行条例》及其《实施细则》,对市场行为缺乏约束力,单位超范围使用现金、隐瞒用途套现金行为较为普遍。条例与其实施细则颁布
- 在”风险为本”的原则下提高反洗钱效率
- 作者： 万楚婕 来源： 中国审计 年份： 2011 文献类型 ： 期刊 关键词： 评价体系 洗钱方式 效率 有效监控 工作职责 风险评估 洗钱行为 反洗钱
- 描述： 在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，以获得最大的反洗钱成效。
- 3D人体模拟类应用软件在雕塑教学中的运用初探
- 作者： 桂睿 雷丽霞 来源： 数字化用户 年份： 2014 文献类型 ： 期刊 关键词： 评价体系 洗钱方式 效率 有效监控 工作职责 风险评估 洗钱行为 反洗钱
- 描述： 现代雕塑艺术是在不断探索与变革的，而中国的现代雕塑教育体系的基础教学依旧是沿用西方古典雕塑的教学模式。传统的大学雕塑教育模式在面对雕塑专业学生人数不断增加，学生自身专业素质差异区别加大的情况时出现了一些问题。而笔者通过对3D人体模拟类应用软件的一些优势分析，尝试探讨了这类软件在雕塑基础教学中能起到哪些作用。
- 重力式无阀滤池反洗监测装置研制
- 作者： 李挺 来源： 华中电力 年份： 1993 文献类型 ： 期刊 关键词： 反洗 模拟电阻 水预处理 重力式无阀滤池 吸合 虹吸现象 过滤层 监测装置 闪光报警器 运行管理
- 描述： 重力式无阀滤池是火电厂炉外水预处理的一个主要设备。正常运行的无阀滤池可以有效地除去混凝处理后水中残留的悬浮物和胶体物质,它对提高清水品质有着十分重要的作用。 正常运行的无阀滤池当水流通过滤层时,悬浮物、胶体被截留,滤层阻力逐渐变大,当阻力达到一定程度时,滤池虹吸现象产生。此时滤池截留物被反洗
- 反洗钱工作中客户身份资料保存问题与建议
- 作者： 黄春玲 来源： 武汉金融 年份： 2009 文献类型 ： 期刊 关键词： 保存管理 中华人民共和国 反洗钱工作 法律法规 反洗钱法 资料保存 客户身份 《金融机构反洗钱规定》
- 描述： 作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础,起着十分重要的作用。虽然《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 警惕通胀时期黄金交易的洗钱风险
- 作者： 万楚婕 来源： 审计与理财 年份： 2011 文献类型 ： 期刊 关键词： 报告主体 黄金行业 通胀 风险 信用货币 可疑交易 黄金交易所 反洗钱法 经济背景 黄金市场
- 描述： 近年来,在通胀压力持续趋紧的经济背景下,黄金作为世界上唯一的非信用货币,因其对抗通胀的特性和避免货币贬值的能力,以及保值升值的作用,而备受人们青睐。随着我国黄金市场放开,黄金作为一种投资
- 基层反洗钱工作面临的困难与策略选择
- 作者： 王志勇 刘田旺 来源： 金融与经济 年份： 2006 文献类型 ： 期刊 关键词： 基层央行 反洗钱
- 描述： 随着我国社会主义市场经济的建设和发展,各类商品、劳务交易资金收付日益频繁,银行支付结算时常被一些不法分子利用,作为洗钱犯罪活动的重要工具。当前基层反洗钱工作面临一些不利现象,如何化解基层反洗钱工作不利现象显得十分必要和紧迫。