风险为本的原则下提高反洗钱效率

【类型】期刊

【作者】詹峰 蔡庆红 万楚婕 

【刊名】金融科技时代

【关键词】 系统风险 洗钱方式 金融机构 评估标准 监管原则 可疑交易 风险评估 监管措施 非现场监管 反洗钱

【摘要】在以"规则为本"的反洗钱方式向"风险为本"方式进行调整的时期,建立和完善洗钱风险的评估框架和指标体系,应通过风险评估、控制、检查等环节,使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱

【年份】2012

【期号】第2期

【页码】89-91

【作者单位】中国人民银行景德镇市中心支行

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