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- 在”风险为本”的原则下提高反洗钱效率
- 作者： 万楚婕 来源： 中国审计 年份： 2011 文献类型 ： 期刊 关键词： 评价体系 洗钱方式 效率 有效监控 工作职责 风险评估 洗钱行为 反洗钱
- 描述： 在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，以获得最大的反洗钱成效。