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反洗钱工作中客户身份资料保存问题与建议
作者： 黄春玲   来源： 武汉金融 年份： 2009 文献类型 ： 期刊 关键词： 保存管理   中华人民共和国   反洗钱工作   法律法规   反洗钱法   资料保存   客户身份   《金融机构反洗钱规定》  
描述： 作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础,起着十分重要的作用。虽然《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规对客户身份资料保存内容作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不少问题,需要引起重视。
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