反洗钱工作中客户身份资料保存问题与建议

【类型】期刊

【作者】黄春玲 

【刊名】武汉金融

【关键词】 保存管理 中华人民共和国 反洗钱工作 法律法规 反洗钱法 资料保存 客户身份 《金融机构反洗钱规定》

【摘要】作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础,起着十分重要的作用。虽然《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规对客户身份资料保存内容作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不少问题,需要引起重视。

【年份】2009

【期号】第9期

【页码】65

【作者单位】中国人民银行景德镇市中心支行

【全文挂接】获取全文