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- 从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷
- 作者： 黄伟 刘田旺 来源： 华南金融电脑 年份： 2008 文献类型 ： 期刊 关键词： 管理法规 市场行为 缺陷 约束力 反洗钱 国务院 现金
- 描述： 一、从反洗钱角度看现金管理存在的主要缺陷(一)、现金管理法规制度滞后与反洗钱工作要求存有较大距离现行的现金管理法规依据是近20年前的国务院颁布的《现金管理暂行条例》及其《实施细则》,对市场行为缺乏约束力,单位超范围使用现金、隐瞒用途套现金行为较为普遍。条例与其实施细则颁布
- 在”风险为本”的原则下提高反洗钱效率
- 作者： 万楚婕 来源： 中国审计 年份： 2011 文献类型 ： 期刊 关键词： 评价体系 洗钱方式 效率 有效监控 工作职责 风险评估 洗钱行为 反洗钱
- 描述： 在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，以获得最大的反洗钱成效。
- 3D人体模拟类应用软件在雕塑教学中的运用初探
- 作者： 桂睿 雷丽霞 来源： 数字化用户 年份： 2014 文献类型 ： 期刊 关键词： 评价体系 洗钱方式 效率 有效监控 工作职责 风险评估 洗钱行为 反洗钱
- 描述： 现代雕塑艺术是在不断探索与变革的，而中国的现代雕塑教育体系的基础教学依旧是沿用西方古典雕塑的教学模式。传统的大学雕塑教育模式在面对雕塑专业学生人数不断增加，学生自身专业素质差异区别加大的情况时出现了一些问题。而笔者通过对3D人体模拟类应用软件的一些优势分析，尝试探讨了这类软件在雕塑基础教学中能起到哪些作用。
- 书山有路乐为径
- 作者： 何天华 来源： 社会主义论坛 年份： 2011 文献类型 ： 期刊 关键词： 网络战争 书架 《沉思录》 网络洗钱 房地产泡沫 《钢铁是怎样炼成的》
- 描述： 前不久，休假在家，心境放松，站在书架前凝望自己收藏的近两千册书，随手从书架上取下刚买的《网络间谍》翻了起来。该书以小说的写法引人入胜，描述了黑煤窑的揭露、房地产泡沫、网络洗钱等熟悉又陌生的故事
- 致力艺术教育的吴隆荣
- 作者： 杨行慧 来源： 社教双月刊 年份： 1986 文献类型 ： 期刊 关键词： 网络战争 书架 《沉思录》 网络洗钱 房地产泡沫 《钢铁是怎样炼成的》
- 描述： 甫榮獲社教有功人員，吳隆榮對此頭銜有點莫知所以。像很多默默耕耘的藝壇人士一樣，活動本身的成效與影響才是他最關心的事，頭銜於他並不具特別意義。現任中華民國油畫學會，台陽美術協會、兒童美術教育學會、造型藝術教育學會等會總幹事，並曾舉辦多次重大美展、國際聯展。
- 文化中心、社教馆展览室经营之我见
- 作者： 谢义勇 来源： 社教双月刊 年份： 1987 文献类型 ： 期刊 关键词： 网络战争 书架 《沉思录》 网络洗钱 房地产泡沫 《钢铁是怎样炼成的》
- 描述： 近年來，由於政府大力推展文化建設，使一向沉寂的文藝活動顯得非常蓬勃。尤其藝術工作者紛紛將其個人辛苦創作的結晶適當的展現，展覽風氣大開，舉凡國畫、書法、油畫、水彩、雕塑、攝影……等，莫不爭奇鬥艷，開創了我國五千年來藝術創作的新局面。藝術創作風氣鼎盛，帶動了藝術生活化的熱潮，也使藝術家積極尋求發表的管道。自從民國六十八年政府決定每縣市建立一所文化中心以來，公設畫廊大為增加，燈光、空調均屬一流，理應可以疏解過去場地缺乏的窘境。但是，幾年來文化單位與藝術家之間，仍有若干見解未能充分溝通，少數藝術家甚至對展覽場地的主管人員略有微詞；而主管當局亦因無法拿出具體可行的辦法而深感困擾。
- 反洗钱工作中客户身份资料保存问题与建议
- 作者： 黄春玲 来源： 武汉金融 年份： 2009 文献类型 ： 期刊 关键词： 保存管理 中华人民共和国 反洗钱工作 法律法规 反洗钱法 资料保存 客户身份 《金融机构反洗钱规定》
- 描述： 作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础,起着十分重要的作用。虽然《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 警惕通胀时期黄金交易的洗钱风险
- 作者： 万楚婕 来源： 审计与理财 年份： 2011 文献类型 ： 期刊 关键词： 报告主体 黄金行业 通胀 风险 信用货币 可疑交易 黄金交易所 反洗钱法 经济背景 黄金市场
- 描述： 近年来,在通胀压力持续趋紧的经济背景下,黄金作为世界上唯一的非信用货币,因其对抗通胀的特性和避免货币贬值的能力,以及保值升值的作用,而备受人们青睐。随着我国黄金市场放开,黄金作为一种投资