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2009
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武汉金融
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关键词
反洗钱工作中客户身份资料保存问题与建议
作者：
黄春玲
来源：
武汉金融
年份：
2009
文献类型 ：
期刊
关键词：
保存管理
中华人民共和国
反洗钱工作
法律法规
反洗钱法
资料保存
客户身份
《金融机构反洗钱规定》
描述：
及交易记录保存管理办法》等
法律法规
对客户身份资料保存内容作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不少问题,需要引起重视。
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