• 站内检索
  • 发现检索
    全部 图书 期刊
首页>  根据【关键词:反洗】搜索到相关结果 1 条
按文献类别分组
按栏目分组
按年份分组
按来源分组
关键词
风险为本的原则下提高反洗钱效率
作者： 詹峰   蔡庆红   万楚婕   来源： 金融科技时代 年份： 2012 文献类型 ： 期刊 关键词： 系统风险   洗钱方式   金融机构   评估标准   监管原则   可疑交易   风险评估   监管措施   非现场监管   反洗钱  
描述： 在以"规则为本"的反洗钱方式向"风险为本"方式进行调整的时期,建立和完善洗钱风险的评估框架和指标体系,应通过风险评估、控制、检查等环节,使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱
< 1
景德镇学院 图书馆

景德镇学院    地址：赣ICP备11017824号-4 / 赣ICP证130164号

Rss订阅