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反洗钱可疑交易“零报告”现象应引起关注
作者： 刘田旺   来源： 金融参考 年份： 2006 文献类型 ： 期刊 关键词： 商业银行   可疑支付交易   生态环境   金融竞争   现场检查   部分地区   反洗钱工作   法定义务   可疑交易   利润最大化  
描述： 从近期开展的反洗钱现场检查发现，部分地区反洗钱可疑支付交易出现了“零报告”现象。通过调查发现其原因有四：1．反洗钱工作生态环境欠佳。主要反映在：一是全民反洗钱意识淡薄；二是金融竞争激烈，商业银行
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