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反洗钱可疑交易“零报告”现象应引起关注
作者: 刘田旺   来源: 金融参考 年份: 2006 文献类型 : 期刊 关键词: 商业银行   可疑支付交易   生态环境   金融竞争   现场检查   部分地区   反洗钱工作   法定义务   可疑交易   利润最大化  
描述: 从近期开展的反洗钱现场检查发现,部分地区反洗钱可疑支付交易出现了“零报告”现象。通过调查发现其原因有四:1.反洗钱工作生态环境欠佳。主要反映在:一是全民反洗钱意识淡薄;二是金融竞争激烈,商业银行
制约生源地国家助学贷款的四个因素
作者: 罗玉来   魏饶兵   来源: 中国金融 年份: 2006 文献类型 : 期刊 关键词: 法定监护人   景德镇   发放对象   经济困难   国家助学贷款   农村信用社联合社   学士学位   生源地   普通高等教育   江西省教育厅  
描述: 生源地国家助学贷款是国家为使经济困难的学子完成学业、得以成才而实施的一项重要举措。根据江西省教育厅和江西省农村信用社联合社的协议,生源地国家助学贷款的发放对象为借款学生为其父母(或法定监护人)户籍
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