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首页>  根据【关键词:反洗】搜索到相关结果 2 条
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基层反洗钱工作面临的困难与策略选择
作者： 王志勇   刘田旺   来源： 金融与经济 年份： 2006 文献类型 ： 期刊 关键词： 基层央行   反洗钱  
描述： 随着我国社会主义市场经济的建设和发展,各类商品、劳务交易资金收付日益频繁,银行支付结算时常被一些不法分子利用,作为洗钱犯罪活动的重要工具。当前基层反洗钱工作面临一些不利现象,如何化解基层反洗钱工作不利现象显得十分必要和紧迫。
反洗钱可疑交易“零报告”现象应引起关注
作者： 刘田旺   来源： 金融参考 年份： 2006 文献类型 ： 期刊 关键词： 商业银行   可疑支付交易   生态环境   金融竞争   现场检查   部分地区   反洗钱工作   法定义务   可疑交易   利润最大化  
描述： 从近期开展的反洗钱现场检查发现，部分地区反洗钱可疑支付交易出现了“零报告”现象。通过调查发现其原因有四：1．反洗钱工作生态环境欠佳。主要反映在：一是全民反洗钱意识淡薄；二是金融竞争激烈，商业银行
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